證券代碼:600708 證券簡稱:海博股份 公告編號(hào):臨 2013-020
上海海博股份有限公司關(guān)于啟動(dòng)西虹橋冷鏈物流園項(xiàng)目并提請股東大會(huì)對董事會(huì)簽署相關(guān)重大建設(shè)合同進(jìn)行授權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
啟動(dòng)西虹橋冷鏈物流園項(xiàng)目(以下簡稱“西虹橋項(xiàng)目”)建設(shè),該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì) 10.56 億元。提請股東大會(huì)對董事會(huì)簽署重大招標(biāo)、采購合同進(jìn)行授權(quán)。對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響:該項(xiàng)目計(jì)劃于今年正式啟動(dòng),對公司本年的業(yè)績沒有影響,有利于公司加快第三方食品物流業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,進(jìn)一步提升公司物流業(yè)的核心主業(yè)的競爭力。
本議案須提交本公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
無特別風(fēng)險(xiǎn)提示。
本次公告中所涉幣種均為人民幣。
一、關(guān)于啟動(dòng)西虹橋項(xiàng)目建設(shè)情況
西虹橋項(xiàng)目系本公司所屬子公司上海海博西郊物流有限公司(以下簡稱:海博西郊物流)擬實(shí)施建設(shè)的項(xiàng)目。公司于2011年7月13日召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,同意授權(quán)控股子公司以不超過3億元金額參與青浦華新鎮(zhèn)201106001地塊競拍(詳見2011年7月15日在《上海證券報(bào)》披露的臨2011-010公告《海博股份第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議關(guān)于授權(quán)控股子公司參與華新鎮(zhèn)201106001號(hào)地塊競拍的決議公告》)。海博西郊物流于2011年7月14日通過上海市土地交易市場舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓形式,以12.27億元成功競拍青浦華新鎮(zhèn)201106001地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)(詳見2011年7月15日在《上海證券報(bào)》披露的臨2011-011公告《海博股份關(guān)于控股子公司成功競拍華新鎮(zhèn)201106001號(hào)地塊的公告》)。華新鎮(zhèn)201106001號(hào)地塊,面積為83,925.8平方米(約125.88畝),地塊屬性為商業(yè)用地,容積率為1.5,土地使用年限為40年。該項(xiàng)目將以“冷鏈物流”為核心功能和主要特色,集成打造西虹橋地區(qū)精致、智慧、集約的生產(chǎn)性服務(wù)園,積極構(gòu)建具有行業(yè)標(biāo)桿性的專業(yè)化“冷鏈物流園”,力爭成為與上海西郊國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心(以下簡稱“西郊國際”)差異化對接、與光明食品集團(tuán)資源配套協(xié)同、與大虹橋功能區(qū)錯(cuò)位互補(bǔ)的專業(yè)性服務(wù)業(yè)集聚高地。近期,經(jīng)青浦區(qū)經(jīng)委、規(guī)土局等職能部門批準(zhǔn),確定該項(xiàng)目規(guī)劃、土地及建設(shè)方案。該項(xiàng)目占地面積 125.88 畝,總建筑面積 141,639 平方米(地上面積125,889 平方米,地下車庫 15,750 平方米)。其中物流倉儲(chǔ)面積 83,689 平方米,形成 6 萬噸以上的庫容量(單層低溫冷庫約 1.5 萬噸,多層低溫冷庫 5.8 萬噸);配套商辦面積 42,200 平方米。項(xiàng)目分三期建設(shè):第一期建設(shè)冷庫 61,152 平方米;第二期建設(shè)配套商辦 42,200 平方米;第三期建設(shè)冷庫和普庫 22,537 平方米。計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)工期為 38 個(gè)月。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資 10.56 億元,其中 3.16億元由公司自籌,7.4 億元為銀行貸款。該項(xiàng)目按 12 年測算,準(zhǔn)備建設(shè)期 3 年,經(jīng)營期 9 年。其中九年累計(jì)營業(yè)收入 177,819 萬元、利潤總額 15,262 萬元。按折現(xiàn)率 7%測算的內(nèi)部收益率為6.01%,動(dòng)態(tài)投資回收期為 10.15 年,投資利潤率為 8.79%。
二、董事會(huì)情況概述及提請股東大會(huì)授權(quán)內(nèi)容
(一)董事會(huì)情況概述
經(jīng)公司于 2013 年 8 月 29 日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于啟動(dòng)西虹橋冷鏈物流園項(xiàng)目并提請股東大會(huì)對董事會(huì)簽署相關(guān)重大建設(shè)合同進(jìn)行授權(quán)的議案》。本議案須提交本公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(二)提請股東大會(huì)授權(quán)內(nèi)容
同意授權(quán)公司簽署西虹橋項(xiàng)目相關(guān)重大建設(shè)合同時(shí),由總裁辦公會(huì)議審議2通過后上報(bào)董事會(huì)審議同意,并由董事會(huì)指派授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效,無須另行提交股東大會(huì)審議。
三、合同審議程序情況
目前,西虹橋項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)重大合同尚未簽署。凡計(jì)劃訂立的西虹橋項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)重大合同,應(yīng)由總裁辦公會(huì)議審議通過后上報(bào)董事會(huì)審議同意,并由董事會(huì)指派授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效,本公司在履行相關(guān)投資決策、審批等前置程序后實(shí)施。
四、對上市公司的影響
(一)西虹橋項(xiàng)目是為了配套服務(wù)西郊國際,抓住大虹橋發(fā)展契機(jī),實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí),有利于公司加快第三方食品物流業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,進(jìn)一步提升公司物流業(yè)的核心主業(yè)的競爭力。
(二)該項(xiàng)目計(jì)劃于今年正式啟動(dòng),對公司本年的業(yè)績沒有影響,
(三)該項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)重大合同對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不會(huì)造成影響,公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行合同而對當(dāng)事人形成依賴。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為,本次提請股東大會(huì)授權(quán)的事項(xiàng),充分考慮了公司西虹橋項(xiàng)目準(zhǔn)備建設(shè)的實(shí)際需要,有利于提高該項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)合同的審批效率,優(yōu)化工作流程,加快該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施進(jìn)度,符合公司整體發(fā)展的需要,董事會(huì)同意提請股東大會(huì)對董事會(huì)簽署西虹橋項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)重大合同進(jìn)行授權(quán)。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事會(huì)
二○一三年八月三十一日 |
